Banco de Occidente, S.A. || Honduras, Centro América

Requisitos para Empresas Mercantiles

En Lempiras

Fotocopia de escritura de constitución y sus modificaciones
Fotocopia de permiso de operación
Fotocopia del R. T. N.
Perfil del Cliente
Tarjeta de Identidad de las personas firmantes en la cuenta
Autorización por escrito del gerente de la empresa, para que firmen las personas que no son socias o no se mencionen en la escritura
Depósito inicial mínimo de Lps. 100.00

En Dólares (Requisitos adicionales)

Sociedades extranjeras no domiciliadas en el país

Escritura de constitución, estatutos y sus reformas (si aplica), que contenga la finalidad o el objeto social de la persona jurídica, autenticada por el consulado correspondiente y por el ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras
Certificación de acta de los miembros de la Junta Directiva, autenticada por el consulado correspondiente
Un apoderado legal que resida en el país
Poder o certificación de acta de Junta Directiva que demuestre la facultad de representar a la entidad, autenticado el consulado correspondiente
Identificación de los accionistas, directores, y administradores
Descripción detallada de la actividad económica incluyendo como mínimo: tipo de operaciones, el perfil de sus operaciones (detalle o mayoreo) identificación de las regiones geográficas donde opera, identidad y domicilio de sus mayores clientes y suplidores
Descripción detallada del perfil de las operaciones a realizarse en Honduras
Identificación y pasaporte del representante legal si es extranjero
Tarjeta de Identidad del apoderado legal si es Hondureño
Identificación y pasaporte de los firmantes
Dictamen legal, que confirme el estatus de la documentación legal presentada

Requisitos para Otras Organizaciones

Sindicatos, asociaciones, cooperativas y ONG

Escritura de Constitución
Estatutos y sus reformas (si es el caso)
Poder general de administración del representante legal o certificación de acta de Junta Directiva, autorizando abrir cuentas y registrar firmas
Certificación de acta donde conste la elección de la Junta Directa actual
Certificación de lista actualizada de socios
Copia de RTN
Inscripción en el registro competente
Tarjeta de identidad del Representante Legal
Tarjeta de identidad de los firmantes

Requisitos adicionales

En el caso de las asociaciones y ONG debe presentar la certificación de Legalidad emitida por el departamento de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación
En el caso de los sindicatos debe presentar un documento que evidencie su inscripción y vigencia de la junta directiva emitido por el Ministerio del Trabajo
En el caso de las cooperativas debe presentar un documento que evidencie su inscripción y vigencia de la junta directiva emitido por el IHDECOOP

Instituciones del Estado

Ley Orgánica
Constancia de nombramiento del Director o Ministro o copia de la Gaceta donde se publica el nombramiento
Acta de toma de posesión
Tarjeta de identidad del representante legal
Tarjeta de identidad de los firmantes
Perfil de cliente
Datos del firmante

Bancos Comunales

Carta de solicitud de apertura de la cuenta firmada por un funcionario autorizado del organismo promotor (ONG, micro financiera, etc.)
Anexo perfil del cliente jurídico con el nombre de la cuenta que se deberá identificar en primer termino con el nombre de la entidad promotora (ONG, Micro financiera, etc.) mas el nombre del "banco" separado por una "/" firmado por el funcionario que firma la solicitud
Datos de los firmantes
Copia del acta de constitución (El acta que deben levantar los asociados para organizar el "banco")
Tarjeta de identidad de los firmantes

Partidos y alianzas políticas

Carta solicitud del presidente o representante legal de la agrupación política explicando el propósito de la cuenta y origen de los fondos
Escritura publica mediante la cual se constituye la agrupación política
Certificación actualizada del Tribunal Supremo Electoral que haga constar la vigencia de la personería jurídica de la agrupación
Nombre del representante legal y documento pertinente que lo acredite como tal
Estatutos y sus reformas (si es el caso)
Poder General de Administración del representante legal o certificación de acta de Junta Directiva, autorizando abrir cuentas y registrar firmas
Certificación de acta donde conste la elección de junta directiva actual
Copia de RTN
Tarjeta de Identidad del representante legal y los firmantes

Embajadas

Documento de acreditación de la embajada, emitido por Relaciones Exteriores
Carta de solicitud firmada por el Embajador o Representante legal de la embajada
Pasaporte del Embajador
Pasaporte de los Firmantes
Perfil del Cliente
Datos de los firmantes

Iglesias Católicas

Carta original emitida por la diócesis, confirmando el nombramiento del párroco
Tarjeta de identidad o documento de residencia si es extranjero, del párroco y los firmantes adicionales
Perfil del cliente
Datos de los firmantes adicionales

Iglesias Evangélicas y otras congregaciones religiosas

Certificación de legalidad emitida por el Ministerio de Gobernación
Personería otorgada por el Congreso Nacional, publicada en La Gaceta
Estatutos publicados en La Gaceta
Poder o documento que evidencie la representación legal
Carta que confirme el nombramiento del Pastor o dirigente
Tarjeta de Identidad o pasaporte del Pastor o dirigente y de los firmantes adicionales
Perfil del cliente
Datos del firmante

Centros educativos públicos y autónomos

Documento de autorización emitido por el Ministerio de educación
Constancia de la directiva o consejo donde se indiquen las facultades del Director para manejar la cuenta
Tarjeta de Identidad del director y de los firmantes
Perfil del cliente
Datos de los firmantes

Centros educativos privados

Documento de autorización emitido por el Ministerio de educación
Carta Original donde se indiquen las facultades del Director para manejar la cuenta
Tarjeta de identidad del director y de los firmantes
Perfil del Cliente
Datos de los firmantes